Trong thời gian vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria nhận được một số đơn của các doanh nghiệp trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại một số đối tượng tại Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam.
Trang web lừa đảo xuất khẩu sắt vụn tại Nigeria (www.williamruttanltd.wixsite.com/william)
sau khi bị Thương vụ phát hiện, đã được gỡ bỏ
Để các doanh nghiệp trong nước rút kinh nghiệm tránh gặp phải rủi ro, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria tóm tắt 4 trường hợp lừa đảo tại khu vực Tây Phi như sau:
1) Lừa đảo trong đấu thầu: Các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, (hoặc giả mạo TÊN và Website của một tổ chức có thật), tự liên hệ với doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam tham dự thầu. Nếu không tham dự được, có thể ủy quyền cho họ và đề nghị trả chi phí thuê luật sư. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo doanh nghiệp Việt Nam đã “thắng thầu”, đề nghị trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 – 3.000 USD, hoặc theo tỷ lệ từ 01% - 03%, tùy theo trị giá lô hàng. Khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền phí môi giới, đối tượng lừa đảo sẽ thay đổi tên tổ chức, địa chỉ, email và điện thoại, để tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp khác.
2) Lừa đảo trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam: Các đối tượng lừa đảo thông báo có đơn hàng hàng nhập khẩu trị giá lớn, từ 01 – 02 triệu USD, hoặc 500 – 1.000 containers hàng hóa. Các đối tượng này thường ‘‘chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá”. Sau đó đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trả phí môi giới, hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v....từ 01 – 02%/trị giá lô hàng. Khi nhận được tiền môi giới, đối tượng lừa đảo thay đổi thông tin, lừa đảo doanh nghiệp khác (như mục 1).
3) Lừa đảo trong việc xuất khẩu (gỗ, sắt phế liệu v.v…): Các đối tượng lừa đảo chào giá xuất khẩu hàng hóa (gỗ, sắt phế liệu), có giá thấp hơn thị trường, tạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam bị “ảo tưởng sẽ có lợi nhuận cao”, nếu nhập khẩu hàng của họ. Đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc 20-30%. Sau khi nhận tiền cọc, sẽ không giao hàng;
4) Ký nhiều hợp đồng xuất khẩu (gỗ): Các đối tượng này thường ký 5 – 10 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện giao 1-2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng tốt, nhằm tạo ra sự tin tưởng cho doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30% - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt tiền số tiền này, sau đó không giao hàng.
Cảnh báo của Thương vụ:
(i) Các thư chào hàng đấu thầu, hợp đồng nhập khẩu, hoặc xuất khẩu nêu tại mục 1, 2 và 3, các đối tượng lừa đảo thường làm giả dấu, hoặc cắt dán Logo của các tổ chức có thật, dán vào các tài liệu. Khi gặp các trường hợp này, đề nghị doanh nghiệp chấm dứt giao dịch, để tránh bị mất tiền;
(ii) Tổ chức hiệp hội, ủy ban, Phòng Thương mại – Công nghiệp, không có chức năng xuất nhật khẩu;
(iii) Trong trường hợp muốn thẩm định lại, doanh nghiệp trong nước yêu cầu các đối tượng cung cấp tên doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu, hoặc nhập khẩu, và tự tra cứu xác minh tên và mã số thuế doanh nghiệp (Taxpayer Identification Number - TIN) của các doanh nghiệp nước ngoài, theo hướng dẫn như sau:
+ Tại Nigeria:
- Tra cứu tên doanh nghiệp (miễn phí): http://publicsearch.cac.gov.ng/ComSearch/
- Tra cứu mã số thuế - TIN (miễn phí):
https://apps.firs.gov.ng/tinverification/
+ Tại Togo đề nghị tra cứu tên doanh nghiệp:
Center of Formalities of Enterprises of Togo (CFE)
Website: www.cfetogo.org
Mr. SANWOGOU Tibolieb, Director
Email: sanwogou@yahoo.fr; cfe@cfetogo.org;
Mp/WhatsApp: +228 90 23 60 35
(Sau khi gửi email, đề nghị nhắn tin qua WhatsApp cho ông Giám đốc CFE Togo)
+ Tại Cameroon:
- Tra cứu thông tin chi tiết phải trả phí:
- Tra cứu tên công ty miễn phí (tham khảo):
http://www.info-clipper.com/en/company/search/cameroon.cm.html
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin lưu ý các doanh nghiệp trong nước:
1) Không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị, ví dụ: phí môi giới, phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu (NAFDAC), phí luật sư v.v....
2) Thanh toán:
- Mặc dù thẩm định doanh nghiệp thuộc các nước Tây Phi có thật, tuy nhiên cá doanh nghiệp này vẫn có thể lừa đảo. Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight);
- Không dùng các hình thức thanh toán điện chuyển tiền (T/T), chấp nhận nhờ thu thanh toán sau (Document against Acceptance - D/A). Một số doanh nghiệp trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức cho thanh toán sau khi hàng đến cảng 70% (đối với hàng xuất khẩu), hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 – 50% (đối với hàng nhập khẩu).
- Doanh nghiệp phải tự chịu rủi ro, nếu không thực hiện theo khuyến cáo trên đây của Thương vụ.
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria
(Kiêm nhiệm: Cameroon, Ghana, Togo, Sierra Leone, Chad và Liberia)
Intergrity Esttate, Plot 27, Chief Yesufu Abiodun Oniru Road, Victoria Island,
C.P. 70922, Lagos city, Nigeria
Emails: ng@moit.gov.vn; VietHoangTuan@gmail.com
https://www.vnembassy-abuja.mofa.gov.vn
http://vietnamexport.com/thuong-vu/tv88.html
Mp/WhatsApp: +234 803 474 4486
