Tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Cơ quản Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC) tại thành phố Lagos, Nigeria, bà Tổng giám đốc của cơ quan, Giáo sư Mojisola Adeyeye đã ra thông cáo báo chí chính thức về việc bắt giữ một người đàn ông được tên là Ikoro Mang Ifendu (đã bị bắt vào tháng 2 năm 2025) tại Aba, bang Abia, vì đã mạo danh một viên chức NAFDAC và lừa đảo các công ty nước ngoài hơn 1,4 triệu đô la bằng cách sử dụng tài liệu giả của NAFDAC.
Theo Thông cáo báo chí, Ikoro Mang Ifendua đã mạo danh là cán bộ của NAFDAC để gian lận và chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn lừa đảo các công ty nước ngoài. Vụ việc đã được Tập đoàn Thani Almaeeni Trading Group (trự sở tại Abu Dhabi, UAE) vạch trần sau khi công ty này nộp đơn xin đăng ký sản phảm cá khô (Hải sản).
Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm cá khô (hải sản) có số đăng ký NAFDAC A2-7059 được cấp cho Thani Almaeeni Trading Group chưa bao giờ được NAFDAC cấp.
"Tập đoàn Thương mại Thani Almaeeni, Abu Dhabi, UAE và một số công ty khác từ các quốc gia khác đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này.". Nghi phạm và những kẻ đồng phạm đã sử dụng chứng chỉ NAFDAC giả để lừa các doanh nghiệp, kiếm được số tiền lớn bằng cách khai man để đảm bảo được phê duyệt sản phẩm.
Cuộc điều tra của NAFDAC phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã thực hiện một hoạt động gồm ba giai đoạn liên quan đến Người mua, Ngân hàng và Luật sư gian lận.
"Ban đầu, người mua liên hệ với các công ty nước ngoài để mua và nhập khẩu hàng hóa vào Nigeria. Sau đó, họ giới thiệu những công ty này với bất kỳ ngân hàng nào trong số những ngân hàng mà họ đã mở tài khoản để thanh toán”.
"Tiếp theo, ngân hàng tuyên bố rằng do không có sự chấp thuận của NAFDAC, các công ty nước ngoài không thể xuất khẩu sang Nigeria."
Kẻ lừa đảo sau đó đã đưa một luật sư giả mạo, người này tuyên bố sẽ hỗ trợ chứng nhận NAFDAC để lấy phí.
Luật sư giả mạo nêu trên nhận thanh toán theo từng giai đoạn và cấp biên lai giả và giấy chứng nhận giả của NAFDAC cho các công ty.
Cuộc điều tra cho thấy Nhóm lừa đảo này điều hành mười lăm (15) tài khoản ngoại tệ và năm (5) tài khoản tiền địa phương tại bảy (7) ngân hàng Nigeria. Số lượng chính xác các tài khoản vẫn chưa được xác định, vì đối tượng đã xóa một số tài khoản. Dòng tiền tích lũy tạm thời từ các nạn nhân vào các tài khoản ngoại tệ tại Nigeria ước tính là hơn 950.000 USD, trong khi số tiền 450.000 USD là dòng tiền ước tính vào các tài khoản được giữ ở nước ngoài tại TP Cotonou, Cộng hòa Benin.
Những người nước ngoài không hề hay biết vẫn đang gửi tiền vào các tài khoản. Ngay trước buổi họp báo công bố báo cáo này, một tin nhắn về số tiền 75.000 USD đã được nhận vào một trong các tài khoản ngoại tệ của đối tượng lừa đảo.
Sau khi trích xuất thông tin từ điện thoại của nghi phạm, vụ việc điều tra còn cho thấy ngoài Tập đoàn Thani Almaeeni Trading Group, còn một số công ty nước ngoài khác cũng bị đối tượng này lừa đảo, như: Japan Long Tie Co Limited (Trung Quốc); BEYOND- Korea (USA); Aquaforest SP (Ba Lan); Tianyan Filter Cloth Co. Ltd (Thượng Hải, Trung Quốc) và công TNHH Trung Quốc - Canada Siam (Trung Quốc).
Qua vụ việc này, NAFDAC kêu gọi các công ty nước ngoài không giao dịch kinh doanh với bất kỳ công ty/đơn vị nào tự nhận là công ty tư vấn đăng ký sản phẩm tại NAFDAC. Các công ty nước ngoài được khuyến cáo truy cập trang website: https://registration.nafdac.gov.ng/ để đăng ký sản phẩm và thực hiện xác minh bất kỳ sản phẩm nào đã đăng ký tại NAFDAC nhưng bị nghi ngờ là giả./.
