Thời gian qua, Thương vụ VN tại Marốc đã nhận được nhiều thư của doanh nghiệp trong nước đề nghị điều tra giúp các đối tác thương mại tại Bénin (Bê-nanh).
Qua xác minh và làm việc với Đại sứ quán Bénin tại Marốc, Thương vụ nhận thấy một số doanh nghiệp tại Bénin có biểu hiện lừa đảo và đã có doanh nghiệp Việt Nam bị mất tiền. Thương vụ xin thông báo một số biện pháp phòng ngừa và danh sách một số công ty lừa đảo tại Bénin để các DN tránh giao dịch.
1/ Những hành vi mà DN tại Bénin hay dùng
a) Yêu cầu nhà xuất khẩu phải trả phí trước trị giá từ 1.500 USD đến 6.000 USD
với những lý do như:
- Phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu
- Phí xin giấy phép nhập khẩu và hợp thức hoá giấy tờ này
- Phí theo quy định của Bộ Tài chính Bénin về kiểm soát chống khủng bố, rửa tiền, buôn lậu ma tuý
- Phí trả cho luật sư thay mặt người bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của ngân hàng nước sở tại
- Phí hợp thức hoá hợp đồng…
b) Để lừa nhà xuất khẩu, công ty Bénin thường đề xuất những hợp đồng có trị giá rất lớn, mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài và dễ dàng chấp nhận mọi điều kiện của người bán. Để chứng minh, Cty Bénin thường cung cấp những giấy tờ có dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận … nhưng thường đây là giấy tờ và con dấu giả. Họ cũng sẵn sàng làm thư mời sang Bénin và bố trí cho xe ra đón tại sân bay
c) Địa chỉ các công ty này cung cấp thường thiếu hoặc không chính xác. Họ thường dấu số điện thoại cố định, số Fax mà chỉ cung cấp số điện thoại di động.
d) Một số khác lại sử dụng tên, địa chỉ, trang web của các công ty lớn tại Bénin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax và số tài khoản.
2/ DANH SÁCH MỘT SỐ CTY LỪA ĐẢO TẠI BENIN
1/ Ste. Weastlinear Holdings Ltd
Address: 107 Missebo Avn, Cotonou, Cotonou, Benin
Tel: 229 97 725691
Fax: 229 97 725691
Contact Person: Mr Ukoha Kalu
Activities: Distributor/Wholesaler of Alcohol, cast & forged products
2/ Ste.Festival Home Incoperated
Address: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229
Tel: 0022997725691
Fax: 0022997725691
Activities: Distributor/Wholesaler of foods and beverages
3/ Ets Mabic Import Sarl
Address: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin
Tel: 229 97 725691
Fax: 229 97 725691
Activities: Importers of beverages
4/ BENIN IMPORT DEVEPOMENT AGENCY ( BIDEA)
Address : C/7450 Zone Des ambassades Ave cotonou Re. de Benin
Tel : 229 93 43 47 45
Fax : 229 21 33 42 41
5/ GLOBAL LINK SARL BENIN
Address: 139 MISSEBO COTONOU
Tel: 229.99.1378
Fax: 229.32.3549
Represented: by Chief Dhormani Eze Ugo (Our Company Ceo/President)
Buyer’s Bank: BANK OF AFRICA BENIN
Account name: Global Link Sarl
ACC No.: 14 586793258001
6/ AFRICAN AID NETWORK (AAN ) :
Adresse : AAN building Plot 456 Zone Des Ambassades 01 BP 8756 COTONOU -BENIN
Tel : +229 93 303 517 , +229 98 937 907
Fax : +229 21 334 241 , +229 21 334 239
Email: aan@africamail.com
Website : www.africanaidnetwork.org
7/ BULLARUSAFAI MARKETING SARL
CARRE 100/101 RUE DE PORTO-NOVO
REGISTERATION NUMBER R.C N° 2517/BJ
VAT NUMBER:-BJ12034509806
TELEFAX+229 9816 7575
COTONOU - BENIN REPUBLIC.
ZIP CODE:-COOBJ.
8/ COOPERATE TRADE PROJECT
Carrie 118 Rue De Mosque
ZongoZone Attilantique
Cotonou BeninWest Africa.
Telephone+229-21313809
Telfax+229-21313701.
Mobile+229 95419761
postal code:00229
Website:www.societectp.bloombiz.com
YahooID:ctpsociete
9/ INTERNAL REVENUE BOARD BENIN
Adresse: CARRE 241 AVENUE DELMEIDA PORTO-NOVO
COTONOU - BENIN REPUBLIQUE.
Tel: +229 93 087823
10/ LEGISLATE LAW CHAMBERS.
C/ 101 Rue de Chamber du Commerce
Tel: +229 97 299589
Cotonou-Benin - Republic
Email: legislate_chambers@lawyer.com
