Thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều đối tượng tại các nước Tây Phi như Ca-mơ-run, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ria, Mali, Ghana, Bờ Biển ngà… đề nghị giao dịch, ký hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp trong nước. Bộ Công Thương đã phối hợp với các Thương vụ tại châu Phi thẩm tra tư cách và phát hiện hầu hết các đối tượng này là lừa đảo.
Các đối tượng này chủ yếu chỉ giao dịch thông qua thư điện tử hoặc fax, một số cung cấp địa chỉ trang web giả giới thiệu về doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài, các đối tác này làm giả tất cả các loại giấy tờ và giấy phép xuất nhập khẩu của nước sở tại và cung cấp cho đối tác thông qua fax hoặc scan gửi qua thư điện tử. Đối tượng cũng giả mạo là đại diện của tổ chức thuộc Chính phủ Niger Delta Development Commission (NDDC – Ni-giê-ria) hoặc phi chính phủ như Tổ chức Cứu trợ và Phát triển kinh tế Tây Phi EDSROWA.
Về hình thức lừa đảo, phổ biến nhất là các đối tác đưa ra đề nghị mua hàng hoặc ký hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá với các doanh nghiệp trong nước, hoặc thông báo doanh nghiệp ta được chọn trúng thầu hoặc được chỉ định thầu xuất khẩu hàng hoá sang các nước khu vực Tây Phi, giá trị các hợp đồng mua hàng thường rất lớn, giá mua hấp dẫn và điều kiện giao dịch đơn giản. Các đối tượng thường yêu cầu doanh nghiệp của ta trả trước một số tiền lệ phí như phí nhập khẩu, phí giao dịch hoặc phí đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu với giá trị chỉ khoảng một vài nghìn đô-la Mỹ, chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Bên cạnh hình thức đề nghị mua hàng, đối tượng cũng sử dụng chiêu thức chào bán sản phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam, sau đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc trước rồi biến mất.
Bộ Công Thương xin cung cấp danh sách một số đối tượng lừa đảo tại châu Phi thời gian qua:
1. Savanna Woods,
Đạidiện: Mr. KWALAR B. Emmanuel
General Manager,
Địachỉ: P.M.B. 8219, Yaounde,Cameroon.
Tel: (+237) 22 04 75 27 / 75 66 63 08
Fax:(+237) 22 31 55 72
Skype: savanna.woods1
www.savannawoods.com
Lumbering And Transformation Of Woods
2. ETS MEPROFARM
IMPORTERS & DISTRIBUTORS OF THE HEALTH PRODUCTS
Địa chỉ: 07 BP 7016 – LOME TOGO
Đại diện: Mrs ABALO Essolakina - International Business Manag“
3. Tuscal Groupe Sarl,
Địa chỉ: 331/332 Rue Yumasi - Cot.01Bp.2041 Cotonou - Cộng hoà Benin.
Tel:00229996003852.
Register RC n° 006/2008-B
Insae Vat n° 2145123266979.
4. STELLITE VENTURES IMP-EXP LTD
Địachỉ: Carre 634 STELLITE AVENUE, 03 BP 4309 JERICHO COTONOU
TEL: +229 997 147 83
FAX : + 229-21323746
Đạidiện: Mr.James Leon ( Director general)
5. NIGER DELTA DEVELOPMENT COMMISSION
Địa chỉ: 167 ABA ROAD, PORT HARCOURT, RIVERS STATE, NIGERIA
Đại diện: DR. HENRY PIUS
6. Togo Contract Project Board (TCPB )
Address: Bd 34 Adidogome, B.P 50285
Lomé - Republic Of Togo
Chairman: DR Tete Kodjo
Tel : 228 828 3680
Fax : 228 622 62156
Email : contract.tcpb@dr.com
Contact person: Ms Maria Enyovi
7.TRANS-WELLS TRADE HOLDINGS
Address: 12 Rue D'ITALIE, B.P 4038 LOME-TOGO
TEL:0022 8920-21-78
FAX: 0022 8226-50-33.
Contact person: PRINCE C.N.WELLS
8. AFRICAN DEVELOPMENT FOR REFUGEES & LITERACY
Address: 216 Rue de JEAN PAUL11 Avenue BP, 12281 Lome - Togo TEL: +228-926-8099/991-4851
FAX. + 228-226-0130
EMAIL: refugeesliteracya.development@rocketmail.com
Đại diện: DR. AMIGA K.DAVID (CHAIRMAN)
9.SARAH JOHN INVESTMENT CORP.
165 RUE DE COMORE, LOME-TOGO, WEST AFRICA
TEL: 00228-958-39-87 begin_of_the_skype_highlighting 00228-958-39-87 end_of_the_skype_highlighting
FAX: 00228-222-22-52
E-MAIL: sarjohn74@hotmail.fr,sarjohn74@yahoo.com,sarjohn74@aol.com
10. Cheung & Associate
Address: rue de France, Togo
Tel : + 2289981062
Contact Person: Mrs Elisa Lim Cheung
11. FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC)
Address. BP 75,Kara, TOGO.
Tel: +228 0182339
Fax: +228 258000
TEL: (+228) 018-23-39
FAX. (+228) 660-23-39
EMAIL: ftc_togo@contractor.net
Contact Person: Atsou Ablam Dick/Secretary.
12.Ets Endy Incoporeted Sarl (Lome Togo)
Address: N°14 Rue de l'port Lome Togo/Head Office.
N°17 Rue de l'benam Kara Togo
Direct Head Office Tel.00228 031 92 63
Office Fax: 00228 0319263
Email: endyelex@yahoo.co.uk.
Contact Person: Mr. Endy Elex (director)
II. DANH SÁCH MỘT SỐ CTY LỪA ĐẢO TẠI BENIN
1/ Ste. Weastlinear Holdings Ltd
Address: 107 Missebo Avn, Cotonou, Cotonou, Benin
Tel: 229 97 725691
Fax: 229 97 725691
Contact Person: Mr Ukoha Kalu
Activities: Distributor/Wholesaler of Alcohol, cast & forged products
2/ Ste.Festival Home Incoperated
Address: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229
Tel: 0022997725691
Fax: 0022997725691
Activities: Distributor/Wholesaler of foods and beverages
3/ Ets Mabic Import Sarl
Address: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin
Tel: 229 97 725691
Fax: 229 97 725691
Activities: Importers of beverages
4/ BENIN IMPORT DEVEPOMENT AGENCY ( BIDEA)
Address : C/7450 Zone Des ambassades Ave cotonou Re. de Benin
Tel : 229 93 43 47 45
Fax : 229 21 33 42 41
5/ GLOBAL LINK SARL BENIN
Address: 139 MISSEBO COTONOU
Tel: 229.99.1378
Fax: 229.32.3549
Represented: by Chief Dhormani Eze Ugo (Our Company Ceo/President)
Buyer’s Bank: BANK OF AFRICA BENIN
Account name: Global Link Sarl
ACC No.: 14 586793258001
6/ AFRICAN AID NETWORK (AAN) :
Adresse: AAN building Plot 456 Zone Des Ambassades 01 BP 8756 COTONOU -BENIN
Tel: +229 93 303 517, +229 98 937 907
Fax: +229 21 334 241, +229 21 334 239
Email: aan@africamail.com
Website: www.africanaidnetwork.org
7/ BULLARUSAFAI MARKETING SARL
CARRE 100/101 RUE DE PORTO-NOVO
REGISTERATION NUMBER R.C N° 2517/BJ
VAT NUMBER:-BJ12034509806
TELEFAX+229 9816 7575
COTONOU - BENIN REPUBLIC.
ZIP CODE:-COOBJ.
8/ COOPERATE TRADE PROJECT
Carrie 118 Rue De Mosque
ZongoZone Attilantique
Cotonou BeninWest Africa.
Telephone+229-21313809
Telfax+229-21313701.
Mobile+229 95419761
postal code:00229
Website:www.societectp.bloombiz.com
YahooID:ctpsociete
9/INTERNAL REVENUE BOARD BENIN
Adresse: CARRE 241 AVENUE DELMEIDA PORTO-NOVO
COTONOU - BENIN REPUBLIQUE.
Tel: +229 93 087823
10/LEGISLATE LAW CHAMBERS.
C/ 101 Rue de Chamber du Commerce
Tel: +229 97 299589
Cotonou-Benin - Republic
Email: legislate_chambers@lawyer.com
Để xác minh doanh nghiệp đối tác nước ngoàitại khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á,doanh nghiệp nên đề nghị đối tác cung cấp địa chỉ đầy đủ,giấy phép đăng ký kinh doanh (CERTIFICATE OF INCORPORATION ),địa chỉ ngân hàng nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản và gửi cho Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại hoặc gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (04)22205409; E-mail: VCPTANA@moit.gov.vn) để xác minh trước khi tiến hành giao dịch.
