(01/08/2018)

Hướng dẫn xác minh doanh nghiệp Nigeria

Trong thời gian vừa qua, có một số đối tượng Nigeria giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam. Để xác định được các doanh nghiệp là hợp pháp, hay lừa đảo, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria, hướng dẫn cách thẩm tra mã số thuế (Tax Identification Number - TIN) của doanh nghiệp Nigeria.
Hướng dẫn xác minh doanh nghiệp Nigeria

Ảnh: Chuỗi siêu thị Shoprite Nigeria

 

Đề nghị đối tác cung cấp tên và mã số thuế (Tax Identification Number – TIN) làm cơ sở xác minh.

Ví dụ tra cứu công ty Nigeria có mã số thuế như sau:

 

Tên công ty: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED 
Mã số thuế (Tax Identification Number - TIN): 20902413-0001

 

1) Truy cập vào trang web của Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria tại đây

(Federal Inland Revenue Service of Nigeria, viết tắt là FIRS), hoặc tại đường dẫn phía dưới:

https://apps.firs.gov.ng/tinverification/

 

2) Mẫu tìm kiếm (SEARCH FORM):

- Select Search Criteria (chọn tiêu chí tìm kiếm): Tax Identification Number (TIN)

- Search Value (tìm mã số thuế TIN): 20902413-0001

- Captcha Image* (điền hình ảnh vào ô): hQPTJm

 

(NG) FIRS - TIN TESTYMONFAD

- Search (Click vào nút Search - tìm kiếm)

 

 3) Record found (kết quả tìm được):

 

(NG) FIRS - Record found Testymonfad

 

4) Bấm vào ô “gửi email cho người tìm kiếm” (Send to my email):

Ví dụ, E-mail của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria: ng@moit.gov.vn

 

5) Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria (FIRS), gửi email kết quả xác minh doanh nghiệp Nigeria là hợp pháp như dưới đây:

 

From: noreply@firs.gov.ng

Sent: Tuesday, July 31, 2018 11:01 PM

To: Vietnam Trade Office in Nigeria [ng@moit.gov.vn]

Subject: FIRS TIN Verification System

 

Your Registration Details with FIRS,

 

Taxpayer Name: TESTYMONFAD INVESTMENT COMPANY LIMITED OGBA

CAC Reg. Number: 1497000

FIRS TIN: 20902413-0001

JTB TIN: N/A

Tax Office: MSTO IKEJA

Email: testymonfadcompany15@gmail.com

Phone: 07064436226

 

Thanks

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message (including any attached  documents) is intended for the exclusive and confidential use of the individual or entity to which this message is addressed. The contents is confidential and privileged information of FIRS. Any dissemination, distribution, copying or alteration of the enclosed content is unlawful and prohibited. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately by e-mail at abuse@firs.gov.ng, and delete the original message. Your cooperation is appreciated.

 

Ghi chú:

- Trong trường hợp không tìm thấy mã số thuế (TIN), Thương vụ khuyến cáo chấm dứt giao dịch;

- Nếu đường link của Cơ quan quản lý thuế Liên bang Nigeria bị lỗi, có thể tra cứu số giấy chứng nhận kinh doanh (Register Certificate – R.C), của Cơ quan cấp giấy chứng nhận kinh doanh Nigeria (CAC):

http://publicsearch.cac.gov.ng/ComSearch/

 

Khuyến cáo của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria:

1) Nếu xác minh được đúng mã số thuế nêu trên, doanh nghiệp Nigeria vẫn có thể lừa đảo. Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight), không dùng các hình thức thanh toán T/T, D/A, D/P.

2) Các hình thức lừa đảo tại Nigeria và một số nước châu Phi:

- Đối với hàng  xuất khẩu của Việt Nam, các đối tượng lừa đảo thường chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá, hoặc giao dịch với đơn hàng nhập khẩu với trị giá cao (từ 01 – 02 triệu USD), đề nghị DN xuất khẩu Việt Nam trả phí môi giới 01 – 02%;  hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v....

 

- Đối với hàng xuất khẩu của Nigeria (gỗ, sắt thép vụ): đối tượng lừa đảo thường chào hàng giá trị thấp hơn so với giá mặt bằng thế giới từ 20-30%, để đánh lừa doanh nghiệp Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam đặt cọc 30%, sau đó chiếm đoạt tiền và không giao hàng;

- Lừa đảo trong đấu thầu: Các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, thường đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam và yêu cầu DNVN gửi thư xin dự thầu. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo DNVN đã “thắng thầu”, và đề nghị các DNVN trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 – 3.000 USD và chiếm đoạt số tiền này.

 

Đề nghị doanh nghiệp trong nước không chuyển tiền trước, với bất cứ hình thức nào khi đối tác yêu cầu.

 

Đề nghị các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các Tỉnh, Thành phố, Hiệp hội ngành hàng, đăng lại thông tin này, để hướng dẫn các doanh nghiệp trong nước.

 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

 

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria:

(Kiêm nhiệm: Cameroon, Ghana, Togo, Liberia, Sierra Leone &  Chad)

Intergrity Esttate, Plot 27, Chief Yesufu Abiodun Oniru Road, Victoria Island,

C.P. 70922, Lagos city, Nigeria

Emails: ng@moit.gov.vn; VietHoangTuan@gmail.com

http://en.vietnamexport.com/

Mp/WhatsApp: +234 803 474 4486;

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria